„Seriös“ heißt meist dreierlei: Das Unternehmen existiert, es ist wer es vorgibt zu sein, und es gibt keine ernsten Warnungen dagegen. Prüfen Sie jeden Punkt einzeln.
Suchen Sie im amtlichen Register: Companies House (GB), im Unternehmensregister des Bundesstaats oder bei SEC EDGAR (USA), im Handelsregister Ihres Landes oder in der LEI-Datenbank der GLEIF für größere internationale Firmen. Notieren Sie Status, Gründungsdatum und eingetragenen Sitz.
Betrüger kopieren echte Firmen. Prüfen Sie, ob Website, E-Mail-Domain, Telefonnummer und Anschrift auf dem, was Sie erhalten haben, mit dem Register und der offiziellen Website übereinstimmen. Ein echter Firmenname mit anderer Website oder anderem Bankkonto ist ein klassisches Muster des Identitätsmissbrauchs.
Prüfen Sie Warnungen von Aufsichtsbehörden (IOSCO I-SCAN bündelt Warnungen vieler nationaler Aufsichten), Sanktionslisten (OFAC) und Bewertungen. Vorsicht bei reinen Namenstreffern: Andere Firmen können ähnlich heißen, und bekannte Marken werden oft nachgeahmt – das spricht nicht gegen sie.